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1995年起诉卢泰愚的涉案金额和资金来源如何被查证?

葱花拌饭

问题更新日期:2025-09-01 08:36:36

问题描述

韩国检方通过多部门联合调查,重点核查企业秘密资金账户、追踪资金流动
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韩国检方通过多部门联合调查,重点核查企业秘密资金账户、追踪资金流动路径,并比对卢泰愚亲属及亲信名下资产,最终锁定涉案金额与来源。

关键查证方式与资金来源

查证方向具体措施涉及金额(韩元)
企业秘密资金账户调取财阀企业账簿,发现向卢泰愚行贿记录约2858亿
亲属资产审查冻结卢泰愚子女名下房产、股票等资产超1000亿
海外资金追踪联合国际机构核查瑞士银行账户资金流向约500亿

资金流调查流程

  1. 企业行贿线索收集
    • 现代、大宇等企业提供“政治献金”内部记录
    • 比对1990-1993年企业支出与卢泰愚任期时间线
  2. 账户交叉验证
    • 利用银行转账凭证确认资金存入卢泰愚化名账户
    • 追踪资金分散存入30余个关联人账户的操作痕迹
  3. 证人证词固化证据链
    • 涉事企业高管承认以“青瓦台经费”名义输送资金
    • 亲信证实卢泰愚指示将资金用于选举及私人用途

涉案金额认定依据

  • 检方公示证据:包括企业汇款单据、账户流水清单
  • 法院核定标准:扣除无法溯源的现金部分,采纳书面证据对应的2858亿韩元

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