新加坡方面对里森提出了哪些具体罪名指控？

问题描述

精选答案

针对1995年巴林银行倒闭事件，新加坡司法机关对交易员尼克·里森提出多项刑事指控，指控内容涵盖金融欺诈、伪造文件等核心违法行为。

指控罪名及内容说明

罪名类型	具体行为描述	法律依据
欺诈罪	隐瞒交易损失，伪造账户记录	新加坡《刑法典》第415条
伪造文件罪	篡改交易凭证及银行内部文件	新加坡《伪造法》第467条
虚假陈述罪	向审计方提供不实财务报表	《证券与期货法》第201条
未经授权交易罪	越权进行高风险衍生品交易	新加坡《公司法》第157条
违反证券法规	操纵市场及违反交易披露规定	《证券与期货法》第197条

案件背景与指控重点

1. 欺诈与伪造行为
   里森通过虚构“88888”错误账户掩盖巨额亏损，伪造交易单据误导银行管理层及审计机构，导致巴林银行最终资不抵债。

2. 越权交易问题
   其未经授权的日经指数期货交易规模超限，违反银行内部风险管控规则，直接引发系统性崩溃。

3. 法律后果与审判
   新加坡法院认定其行为构成“系统性欺诈”，最终判处6.5年监禁，案件成为全球金融监管史上的标志性案例。