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泛亚庞氏骗局是否涉及与其他金融机构的违规合作?

小卷毛奶爸

问题更新日期:2025-07-10 18:14:21

问题描述

泛亚有色金属交易所曾推出“日金宝”项目,吸引大量投资者资金
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泛亚有色金属交易所曾推出“日金宝”项目,吸引大量投资者资金,后被认定为庞氏骗局。关于其是否与其他金融机构存在违规合作,可从以下方面分析:

分析角度情况说明
资金托管方面部分银行作为资金托管方,可能因监管不力,使泛亚能挪用资金,虽银行称仅提供资金通道服务,但此情况或构成间接违规合作。
宣传推广方面一些金融机构工作人员参与泛亚产品的宣传推广,误导投资者,这可能涉及违规合作行为。
业务关联方面部分金融机构与泛亚在业务上存在关联,为泛亚骗局的扩张提供了一定便利条件。

总体来看,泛亚庞氏骗局很可能涉及与部分金融机构的违规合作,但具体情况需依据相关调查和证据确定。

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