“1·09”特大网络赌博案：跨境犯罪集团覆灭记

时间： 2025-06-16 08:28:32 阅读：275

案件溯源：居民楼暗藏赌博窝点

2018年12月，湖北咸宁警方在日常巡逻中发现某居民区内存在可疑网络工作室。经查，该工作室为境外“德扑圈”赌博平台的国内代理，通过线上推广吸引赌客参与非法赌博，并抽取高额佣金。初步统计显示，涉案金额达2.85亿元，受害赌客超万人，覆盖全国20余省份。

警方进一步调查发现，该团伙自2016年起便以推荐新赌客、结算赌资等方式牟利，涉及“抽水保险金”等非法手段。2019年1月，咸宁警方开展收网行动，抓获7名工作室成员及4名上游团伙嫌疑人，但主犯王某阳、谢某潜逃至菲律宾。

跨境追逃：五年劝投攻坚

主犯潜逃后，咸宁警方成立专班持续追逃。2024年公安部部署专项追逃行动，警方通过技术手段锁定两人藏匿地点，并联合外交部门开展政策攻心。最终，王某阳、谢某于9月9日从马尼拉乘机回国，在广州白云机场被警方控制。

犯罪模式：代理制与资金黑链

“1·09”案揭示了跨境网络赌博的典型运作模式：

该案中，王某阳团伙通过代理模式为境外平台引流，并利用地下钱庄将赌资转移至境外，形成资金外流黑链。

社会危害：资金外流与家庭悲剧

网络赌博不仅造成年均近百亿元资金外流，更衍生电信诈骗、洗钱等犯罪。例如，安徽马鞍山周某团伙通过操控赔率、冻结提现等手段，致数万名赌客亏损，甚至有人倾家荡产。

全国联动：多地同步收网

“1·09”案侦破过程中，公安部协调多地警方开展协同打击：

• 重庆：摧毁菲律宾DC集团，冻结资金3亿元，79名主犯落网；
• 山东淄博：捣毁境外赌博平台，抓获54名犯罪嫌疑人；
• 浙江乐清：全链条打击跨省赌博团伙，查扣赃款300余万元。

司法进展：严惩与警示

目前，王某阳、谢某已被移送检察机关审查起诉。此前类似案件中，主犯多被判处5年以上有期徒刑，并处百万级罚金。

警方提示，网络赌博平台普遍通过后台操控数据、限制提现等方式非法敛财，赌客胜率不足5%。公众应警惕“高回报”诱惑，避免参与任何形式的网络赌博活动。